Официальный сайт санатория Маяк новость для акционеров

8-800-551-01-25 | БРОНИРОВАНИЕ

Собрание акционеров

30 июня 2018 года в 14-00 час. назначена дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Санаторий «Маяк».

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год. Рассмотрение заключений аудитора и Ревизионной комиссии общества.
  3. Распределение прибыли по итогам финансового года. О размере дивидендов по акциям общества и порядке их выплаты (объявление).
  4. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора.
  5. Изменение в Устав акционерного общества, расширение компетенции Совета директоров, а также в части изменения количественного состава Совета директоров, с 8 человек до 5 человек.
  6. Прекращение полномочий Совета директоров.
  7. Избрание членов Совета директоров АО «Санаторий «Маяк».
  8. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
  9. Избрание Ревизионной комиссии общества.
  10. Избрание Генерального директора.
  11. Изменение организационно-правовой формы АО «Санаторий «Маяк».
  12. Утверждение аудитора общества.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Санаторий «Маяк» настоящим уведомляет Вас, что 30 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционерного общества в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу: г.Анапа, ул.Кирова,2 (корпус 4, административное здание).
Начало годового общего собрания акционеров общества: 14.00 час.
Начало регистрации акционеров или их представителей: 13.00 час.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю, которая заверяется нотариально.
Акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования обществу по адресу: 353440, г.Анапа, ул.Кирова,2. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Санаторий «Маяк» 25 мая 2018 года. Дата рассылки уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров общества – 30 мая 2018 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня по месту нахождения исполнительного органа общества: Краснодарский край, г.Анапа, ул.Кирова,2 (корпус № 4), начиная с 04 июня 2018 года с 09.00 до 16.00 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00 час.

+
+

Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы с вами свяжемся в ближайшее время.